全聚德2011第一次股東大會(huì)決議公告及意見(jiàn)書(shū)
[摘要] 中國(guó)全聚德(集團(tuán))股份有限公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告及法律意見(jiàn)書(shū)。
全聚德(SZ:002186)最新價(jià):0.00-00%行情走勢(shì)
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1.中國(guó)全聚德[0.00 0.00% 股吧 研報(bào)](集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2011年12月1日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《中國(guó)全聚德(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
2.本次會(huì)議召開(kāi)期間無(wú)增加、否決或變更提案情況發(fā)生。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2011年12月23日(星期五)上午10:00以現(xiàn)場(chǎng)方式在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
截至股東會(huì)舉行之日,公司股份總數(shù)為14156萬(wàn)股;出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)8人,代表公司股份78,469,578股,占公司股本總額的55.43%。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集,由公司董事長(zhǎng)王志強(qiáng)先生主持,公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、法律顧問(wèn)出席了會(huì)議。
北京嘉源律師事務(wù)所李麗律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證,并出具法律意見(jiàn)書(shū)。
二、議案審議情況
本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程,采用記名投票表決方式,審議通過(guò)如下決議:
1.審議通過(guò)《關(guān)于公司將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
表決情況:同意78,469,578股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)0%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
2.審議通過(guò)《關(guān)于公司申請(qǐng)2012年銀行綜合授信額度的議案》
表決情況:同意78,469,578股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)0%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
三、律師見(jiàn)證情況
本次股東大會(huì)由北京嘉源律師事務(wù)所李麗律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證,并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》,公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序,出席會(huì)議人員的資格及表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1.經(jīng)出席會(huì)議董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議。
2.律師對(duì)本次股東大會(huì)出具的《法律意見(jiàn)書(shū)》。
聚德2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)嘉源法律意見(jiàn)書(shū)
嘉源(11)-04-056受中國(guó)全聚德(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)委托,北京市嘉源律師事務(wù)所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”)指派律師出席了公司2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《股東大會(huì)規(guī)則》”)及《中國(guó)全聚德(集團(tuán))股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”)的規(guī)定,就公司2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序,出席會(huì)議人員資格以及會(huì)議表決程序等所涉及的有關(guān)法。
律問(wèn)題出具見(jiàn)證意見(jiàn)如下:
一、 股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序
1、2011年11月30日,公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議召開(kāi)2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、公司于2011年12月1日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和深圳證券交易所網(wǎng)站上發(fā)出股東大會(huì)會(huì)議通知公告。公告載明了會(huì)議的日期、地點(diǎn)、提交會(huì)議審議的事項(xiàng)、出席會(huì)議股東的登記辦法、聯(lián)系人等。
3、2011年12月23日上午10時(shí),本次股東大會(huì)在公司會(huì)議室舉行。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王志強(qiáng)先生主持。本所認(rèn)為,本次股東大會(huì)的召集程序及召開(kāi)程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》之規(guī)定。
二、 出席股東大會(huì)的人員資格
1、截止2011年12月15日下午交易結(jié)束后,在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東。
2、根據(jù)公司出席會(huì)議股東或其委托代理人的登記資料、授權(quán)委托書(shū)等證明文件,現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東及股東代表共計(jì)8 人,代表股份78,469,578 股,占公司股份總額的55.43%。
3、出席會(huì)議的人員為公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)和本所律師,列席會(huì)議的人員為公司高級(jí)管理人員。本所認(rèn)為,出席股東大會(huì)的人員資格符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
三、 股東大會(huì)的表決程序
1、本次股東大會(huì)會(huì)議對(duì)會(huì)議通知中列明的議案進(jìn)行審議,會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方式進(jìn)行表決。出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東以記名表決的方式對(duì)會(huì)議通知中列明的事項(xiàng)逐項(xiàng)進(jìn)行了表決。
2、本次會(huì)議投票表決結(jié)束后,由1名股東代表和1名監(jiān)事代表清點(diǎn)表決情況,并由董事會(huì)秘書(shū)當(dāng)場(chǎng)公布本次股東大會(huì)會(huì)議投票表決結(jié)果。
3、會(huì)議審議的各項(xiàng)議案均合法獲得通過(guò)。本所認(rèn)為,股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
四、 結(jié)論意見(jiàn)
綜上,公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序,出席會(huì)議人員的資格及表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,表決結(jié)果合法、有效。